Дата и время: 19 августа 2020 года, в 9 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, дом 13.

На заседании присутствовали члены Правления ТСН «Лофт Гарден»: 

1. Чернышев Андрей Игоревич

2. Арапенков Павел Анатольевич (присутствовал представитель Смирнов Дмитрий Владимирович)

3. Сагура Галина Юльевна (присутствовал представитель Сагура Андрей Леонидович)

4. Щербинина Алина Олеговна

5. Корецкий Илья Сергеевич (представитель ООО «Лофт Сервис»)

6. Швайко Петр Петрович (представитель организации ООО "Инвест-Проект")

Приглашена исполнительный директор ТСН Массальская Валерия Николаевна. 

Всего в правлении на момент проведения собрания числится 8. 

Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по всем вопросам согласно Уставу ТСН «Лофт Гарден». 

Председатель Правления – Сагура Г.Ю. человек

Секретарь заседания Правления – представитель Арапенкова П.А. – Смирнов Д.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Замена насосов в тепловом пункте.

2. Информация о заключении договора по оценке земельного участка.

3. Формулирование вопросов к собранию.

4. Разное

1. По первому вопросу повестки дня:

В процессе запуска тепла в здании выяснилось, что мощность перекачивающих насосов в тепловом пункте недостаточна. При монтаже оборудования теплового пункта были установлены насосы меньшей мощности, чем требуется. Данное оборудование было согласовано в проектной документации. Стоимость новых насосов фирмы Grundfos может составляет примерно 110 тыс. руб. каждый.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ:

Произвести замену насосов в тепловом пункте на более мощные. Поручить инженеру ТСН Шаститко Ф.А. составить письменное обоснование необходимости замены насосов, указав их необходимую для здания мощность, технические параметры, производителя и стоимость. Обоснование представить в правление ТСН не позднее 02.09.2020.

         ГОЛОСОВАЛИ:

        «За» – Чернышев, Смирнов, Сагура, Щербинина, Швайко.

 «Воздержался» – Корецкий

Решение по первому вопросу повестки принято большинством голосов.

2. По второму вопросу повестки дня:

Председательствующий проинформировал правление, что заключен договор с ООО "Инвестиции Бизнес Консалтинг", представители которого проведут работы по предполагаемой оценке кадастровой стоимости земельной участка под зданием. Цена договора составила (в соответствии с решением правления от 05.08.2020 (п. 2) 50 тыс. рублей. Деньги исполнителю перечислены. Срок выполнения работ - 30 календарных дней.

Второй вопрос повестки дня правлением принят к сведению.

3. По третьему вопросу повестки дня:

 Председательствующим представлен список вопросов, которые необходимо вынести на ближайшие общие собрания членов ТСН и собственников помещений в здании. Членам правления предложено к следующему заседанию правления доработать предложенные вопросы.

 Третий вопрос повестки дня правлением принят к сведению.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Обсуждались следующие вопросы:

 - подготовка исполнительным директором ТСН расчёта по ремонту кровли;

 - подготовка инженером ТСН прейскуранта дополнительных услуг по ремонтным работам, выполняемым работниками ТСН в интересах собственников и арендаторов помещений в здании. Выступал Корецкий И.С.: предложил подготовленный им прайс-лист дополнительных услуг по мелким ремонтным работам, оказываемых сотрудниками ТСН, собственникам и арендаторам помещений в здании для размещения его на сайте ТСН;

 - разные редакции договора по оплате коммунальных платежей и эксплуатационного обслуживания. Вопрос поднят Корецким И.С. Редакция, заключаемых сейчас договоров отличается от той, что была в прошлом году. Текст договора был изменен исполнительным директором самостоятельно.

 - Корецкий И.С. поднял вопрос по Регламенту проведения ремонтных работ в здании и Комплексе, пункт 6 Регламента проведения ремонтных работ в здании (об обязанности страховать возможный ущерб на 1 млн. рублей) возможно, ущемляет права собственников, которые вправе распоряжаться собственным имуществом и производить внутри своих помещений ремонтные работы. Данный вопрос предложено обсудить членам правления в переписке по электронной почте;

 - Швайко П.П. предложил правлению обсудить премиальную политику для персонала ТСН. Председателем правления Швайко П.П. предложено представить к следующему заседанию проект положения о премировании;

 - председателем правления предложено всем членам правления представить к следующему заседанию справки о проделанной каждым членом правления за полтора года работе.

Четвертый вопрос повестки дня правлением принят к сведению.

Перед окончанием заседания правления Корецкий И.С. запросил у исполнительного директора ТСН Массальской В.Н. отчёт о проделанной работе (для ознакомления).

Массальская В.Н. выразила готовность представить отчёт к следующему заседания правления.